БЕБ розслідує ухилення від податків сім'ї екс-нардепа від Опоблоку

Батька було призначено "губернатором Запорізької області", а потім "головою російської окупаційної військової адміністрації", у сина був бізнес у Криму та РФ.

Внаслідок "сімейного бізнесу" так званого "губернатора Запорізької області" та його сина, засновника підприємств на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Росії, бюджет України недоотримав понад 4 млн грн. Йдеться про ухилення від сплати податків та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великих розмірах, повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки України.

Повідомляється, що один із фігурантів кримінального провадження з 2014 по 2019 рік приховав дохід у сумі близько 22,5 млн грн і не подавав за 2011-2021 роки податкові декларації із зазначенням джерел отримання коштів, за рахунок яких могли бути проведені операції з нерухомим майном.

"За згаданим товариством було зареєстровано право власності на 30 об'єктів нерухомого майна. З них 16 об'єктів було зареєстровано за період володіння порушником 50% часток у статутному капіталі цього товариства. Використовуючи таку схему, підприємець ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору сумі понад 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Для легалізації незаконно отриманих коштів та майна порушник передав батькові право власності на 50 відсотків статутного капіталу товариства.

"Детективи та аналітики БЕБ також встановили, що син, починаючи з 2016 року, зареєстрований індивідуальним підприємцем в "управлінні федеральної податкової служби". Він також є засновником суб'єктів підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та території Російської Федерації, де здійснює відповідну господарську діяльність", - зазначають у БЕБ.

Повідомляється також, що батько порушника закінчив вище військове авіаційне училище в Росії і якийсь час, уже в роки незалежної України, служив у різних авіаційних гарнізонах і згодом був звільнений у запас. Декілька скликань був депутатом однієї з обласних рад України від Партії регіонів, виконувачем обов'язків директора департаменту в Міністерстві економіки, керівником кількох підприємств, народним депутатом від Партії регіонів, а у 2014 році обраний народним депутатом політичної партії Опозиційний блок.

"У березні 2022 року після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації батько добровільно погодився на співпрацю з терористичним режимом Російської федерації та був призначений "губернатором Запорізької області", а згодом "головою російської окупаційної військової адміністрації", - повідомляє прес-служба БЕБ.

Досудове розслідування проводиться щодо ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Нагадаємо, у Куп'янську затримано збирачку "данини" для окупантів.