Нацполіція викрила бізнесмена з РФ, який виводив з України гроші

 

Нацполіція України викрила російського бізнесмена, який вивів в офшори через підконтрольні фірми понад 250 млн грн. Про це повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань НПУ у своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 лютого.

 

Офшорні компанії фіктивно надавали кредити українським підприємствам, відповідно, у них виникали боргові зобов'язання перед "кредитором".

 

"Прибуток, отриманий в Україні від здачі в оренду площ бізнес-центру, виводився на рахунки офшорних компаній як повернення відсотків за кредитом. Крім того, такий механізм давав змогу уникнути подвійного оподаткування", – сказано у повідомленні.

 

У співпраці з Державною податковою службою поліцейські встановили, що внаслідок таких оборудок сума завданих державі збитків становить щонайменше 27 млн грн, а загальна сума виведених коштів сягає 250 млн грн.

 

"Ці кошти могли бути використані російським бізнесменом для фінансування власного бізнесу в РФ і сплати податків країні-агресору", – підкреслюється у повідомленні.

 

Під час обшуків за адресами розташування офісних приміщень і проживання осіб вилучено фінансово-господарську документацію, договори купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів та інші документи за фіктивними угодами, повідомили в поліції.

 

Суд наклав арешт на корпоративні права російського бізнесмена, нерухомість і банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання.

 

Слідство у цій справі триває.

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго затримано на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

 

Суд позбавив Жеваго 40% акцій Полтавського ГЗК

 

Новини від Кореспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet