Олігарха Фрідмана підозрюють у відмиванні грошей
Російський бізнесмен Михайло Фрідман був власником опосередкованої частки українського банку.
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху щодо відмивання 100 млн гривень через український банк. Про це відомство повідомило у п’ятницю, 18 серпня.
Відповідна іформація БЕБ супроводжена розмитою фотографією Михайла Фрідмана, який цілком підходить під вищенаведений опис – ексбенефіціара Альфа-Банку, пізніше перейменованого на Сенс Банк, і націоналізованого у липні.
За даними БЕБ, Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.
У БЕБ нагадали, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію, повідомили в БЕБ. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.
"Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", – йдеться у повідомленні.
На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.
Як відомо, 20 серпня НБУ ухвалив рішення про передачу Сенс Банку у власність держави, бо його власниками є російські підсанкційні олігархи – Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. А 21 липня уряд ухвалив рішення націоналізувати Сенс Банк.
Після цього ЗМІ повідомили, що з Сенс Банку намагалися вивести мільярдні активи до його націоналізації.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet