Швейцарія закриє РФ лазівки для відмивання грошей

Влада Швейцарії підготувала радикальний план боротьби зі схемами приховування джерел грошей, що потрапляють у фінансову систему країни. Хоча він спрямований на боротьбу з відмиванням грошей загалом, тема протидії росіянам, зокрема тим, хто намагається обходити санкції, займає важливе місце при обговоренні посилення фінансового режиму. Про це в середу, 30 серпня повідомили Bloomberg і Financial Times.

 

"Підвищення прозорості має дозволити слідчим органам швидше та впевненіше виявляти, хто дійсно стоїть за юридичними структурами", – заявили в уряді Швейцарії.

 

Основні положення законопроекту (який ще має пройти громадське обговорення) такі:

Досі Швейцарія залишалася єдиною країною в Європі, яка не має реєстру бенефіціарних власників. Критики стверджують, що це дозволяє олігархам та злочинцям з усього світу ховати гроші в країні, користуючись послугами її юристів та консультантів.

 

Нагадаємо, у середині серпня Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Йдеться про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які сприяють військово-технічному посиленню Росії.

 

У Швейцарії третину російських дипломатів підозрюють у шпигунстві