У Києві виявили "конверт-центр" з обігом майже в три мільярди гривень
У ході ліквідації центру проведено 19 обшуків.
Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 2,9 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.
Підпільний "центр" видавав великі кредити і переводив у готівку кошти сумнівних підприємств з Києва та інших регіонів України. Для прикриття організатори використовували ряд підставних підприємств, зареєстрованих у Києві та Київській області.
У ході ліквідації центру проведено 19 обшуків в офісах, квартирах та автомобілях. За їх результатами вилучено понад 10 тисяч доларів і 29 тисяч гривень.
Як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України ліквідували в Києві конвертаційний центр, який фінансував бойовиків.
У минулому році в Києві було ліквідовано конвертаційний центр, що перевів у готівку дев'ять мільярдів гривень для сепаратистів.