СБУ викрила багатомільйонний конвертцентр
Організував конвертцентр уродженець Луганської області, який переїхав до Києва.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив у готівку кошти і "оптимізував" податки для ряду підприємств, в тому числі державних. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Організував конвертцентр уродженець Луганської області, який переїхав до Києва. Разом з п'ятьма спільниками вони зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення угод. Для уникнення відповідальності група використовувала зв'язки в фіскальних структурах.
Конвертцентр в середньому обслуговував тридцять-сорок підприємств Луганської та інших областей з щомісячним обігом коштів у п'ятдесят мільйонів гривень. Безготівкові гроші комерційних структур "відмивалися" через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні операції. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися зловмисниками і передавалися замовникам.
Співробітники СБУ виявили факти обслуговування в конверті декількох державних підприємств. Чиновники "на папері" купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали в кілька разів дешевше. Організатор конвертаційного центру отримував за свої послуги 7-10% від загальної суми.
Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях конвертаційного центру в Києві, Харкові, Старобільську, Міловому та Станиці Луганській. Під час обшуків співробітники спецслужби виявили печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи "клієнт-банк", податкові та фінансові документи, оргтехніку, велику кількість банківських карт і готівки. У організатора конвертаційного центру також вилучили травматичний пістолет "Шмайсер" без дозвільних документів і патрони до нього.
За рішенням суду, в банківських установах Києва і Дніпропетровська арештовані рахунки підприємств конвертаційного центру, на яких заблокували понад два мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває. Відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України.
Раніше в Києві була припинена діяльність конвертаційного центру з оборотом майже 200 млн грн.
Податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад чотири мільярди