ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У Києві ліквідовано багатомільйонний конвертцентр

Корреспондент.net, 19 січня 2016, 18:51
0
472
У Києві ліквідовано багатомільйонний конвертцентр
Фото: ГФС
У Києві викрили конвертцентр

Ймовірні втрати бюджету становлять більше 33 мільйонів гривень.

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом у майже 200 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби (ДФС).
 
"Схема конвертації була такою. Реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру, за нібито проведені роботи і надані послуги. Надалі перераховані кошти конвертувалися шляхом зняття готівки через банкомати і каси банків за винагороду в розмірі 9,5-10%. Оборот проконвертованих коштів становив близько 200 млн грн. Ймовірні втрати бюджету сягають більше 33 млн грн", - йдеться в повідомленні.
 
За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів і за місцем реєстрації фіктивних підприємств, були вилучені 34 штампи, 47 банківських карток, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації і документація, що свідчать про протиправну діяльність. На поточних рахунках фіктивних суб'єктів господарської діяльності заарештовані кошти на суму 1,4 млн грн.
 
Раніше в Дніпропетровську прикрили конвертаційний центр з річним оборотом у понад 100 млн грн.
 
ТЕГИ: Киевобыскпредприятия
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах