В Одесі ліквідовано великий конвертаційний центр
Корреспондент.net,
29 лютого 2016, 17:14
💬
0
👁
422
При ліквідації вилучено понад 300 тисяч доларів США.
В Одесі спільними зусиллями силових структур ліквідовано потужний конвертаційний центр, повідомили 29 лютого в прес-службі СБУ.
Повідомляється про фіктивні фінансово-господарські операції з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також про незаконний обмін інвалюти і дорогоцінних металів в особливо великих розмірах.
В результаті 11 обшуків, в тому числі на одеському ринку "Книжка", вилучені понад 300 тисяч доларів США та вогнепальну зброю.
Як повідомляв Корреспондент.net, 25 лютого податківцями Дніпропетровської області припинено діяльність «конвертаційного центру», через розрахункові рахунки якого було проконвертовано понад 107 мільйонів гривень.