ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував ЛДНР

Корреспондент.net, 23 лютого 2016, 15:43
0
385
Ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував ЛДНР
Фото: Пресс-центр СБУ
Щомісячний обіг конвертаційного склав майже 50 мільйонів гривень

"Конверт" обслуговував близько 50 підприємств з п'яти областей.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися ЛДНР. Як повідомляє прес-центру СБУ, "конверт" обслуговував майже 50 підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва і Харкова.

"Клієнти переводили гроші в готівку через безтоварні операції, легалізували гроші, отримані з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертаційного центру склав майже 50 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

У відомстві наголосили, що зловмисники працювали в різних містах України. Так, в Дніпропетровську був затриманий бухгалтер, в Миколаєві - юрист, в Одесі - організатор конвертаційного центру. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС в Луганській області, які також затримані.

Під час обшуків в приміщеннях конвертаційного центру в декількох містах вилучено понад 50 печаток комерційних структур (в тому числі фіктивних), 14 тисяч доларів, 3 тисячі євро та документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.

 
Прес-центр СБУ

Також заблоковані 65 рахунків конвертаційного центру в 23 банківських установах, в тому числі, з російським капіталом. У 17 банках вже накладено арешт на більш ніж 5 мільйонів гривень.

Як повідомляв Кореспондент.net, недавно в Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр, який виводив кошти "в тінь", в тому числі для фінансування сепаратистів.

ТЕГИ: Отмывание денегСБУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах