Фото: Пресс-центр СБУ
Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тис гривень
СБУ підозрює, що незаконне підприємство фінансувало сепаратистів.
У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України виявили і ліквідували конвертаційний центр, який виводив грошові кошти "в тінь", у тому числі для фінансування сепаратистів. Як повідомляє прес-центр СБУ, центр надавав "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
"Конверт" обслуговував понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності в різних регіонах України, у тому числі підприємства на тимчасово окупованих територіях. Через ряд фіктивних фірм з початку 2015 зловмисники незаконно перевели в готівку майже 700 мільйонів гривень.
Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки десяти фіктивних підприємств.
У ході обшуків у помешканнях конвертаційного центру виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, додаткову документацію і докази протиправної діяльності.
Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Тривають невідкладні дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.
Як повідомляв Корреспондент.net, нещодавно в Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який також фінансував діяльність сепаратистів.