Екс-міліціонер "відмив" через електронні гаманці 50 мільйонів

Гроші були вкрадені з рахунків іноземного банку.

Силовики викрили організовану групу, що відмивала гроші через електронні гаманці, зареєстровані на жителів непідконтрольних Києву територій Донбасу.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, колишній міліціонер скопіював з поліцейської бази даних персональну інформацію людей.

На цих осіб зловмисники зареєстрували електронні гаманці, на які надходили гроші, вкрадені з рахунків одного з іноземних банків. Кошти учасники угруповання переводили в готівку, в тому числі в самопроголошену ДНР.

Колишній міліціонер затриманий в Дружківці Донецької області. Під час обшуку в квартирі підозрюваного вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації з доказами протиправної діяльності. На електронних гаманцях заарештовані кошти на суму понад чотири мільйони гривень.

Повідомляється, що за 2015-2016 роки злочинці відмили понад 50 мільйонів гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру, триває досудове слідство.

Як повідомляв Кореспондент.net, 28 червня в Іспанії затримали росіян і українця за відмивання грошей.

В Австрії у відмиванні грошей підозрюють рекордну кількість українців