ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

В Іспанії затримали росіян та українця за відмивання грошей

Корреспондент.net, 28 червня 2016, 15:37
0
553
В Іспанії затримали росіян та українця за відмивання грошей
Фото: dw.de
Слідчі вже мають інформацію про тісні зв'язки затриманих із колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн

За даними слідства, затримані відмили 62 мільйони євро.

В Іспанії затримали шістьох росіян, одного українця і їх іспанського адвоката за підозрою у відмиванні грошей і у зв'язках з колумбійськими наркокартелями. Операція під кодовою назвою "Лихварство" проти російської мафії пройшла у вівторок, 28 червня, у каталонській провінції Таррагона на сході Іберійського півострова, повідомляє El Mundo.

За даними джерел видання, затримані є частиною тамбовської і таганської мафіозних груп.
 
За інформацією слідства, представники цих угруповань займалися відмиванням грошей через підставні фірми, які скуповували нерухомість в Іспанії. Вважається, що угруповання відмило в Іспанії 62 мільйони євро.
 
"Є свідчення того, що двоє затриманих росіян мають дуже хороші відносини з представниками правлячої партії Росії (Єдина Росія, - ред.)", - пише видання.
 
Представник Цивільної гвардії іспанської жандармерії уточнив DW, що в ході оперативних заходів брали участь 180 співробітників. Вони провели 19 обшуків, заарештували 191 одиницю нерухомості і 142 банківських рахунки, що належать підозрюваним. Нерухомість, в основному, розташована в містах Реус, Салоу і Камбрілс.
 
Слідчі вже мають інформацію про тісні зв'язки затриманих із колумбійськими наркокартелями Калі і Медельїн.
 
Операція проти російської мафії триває. Тепер у справі йдеться про 19 епізодів, пов'язаних зі 192 об'єктами нерухомості в Іспанії.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, в Австрії у відмиванні грошей підозрюють рекордну кількість українців.
За матеріалами: Русская служба DW,  Украинская правда
ТЕГИ: Отмывание денегИспанияукраинцыроссиянеукраинецзадержание
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах