НБУ: 36 банків проводять підозрілі операції

Переважна більшість підозрілих операцій проводилися з готівкою.

Правоохоронні органи розслідують підозрілі операції, які проводилися в 36 банках. Про це в четвер, 19 жовтня, повідомили в прес-службі Нацбанку України.

Регулятор зазначив, що більш ніж 90% становили повідомлення про підозрілі фінансові операції з готівкою.

"За 9 місяців 2017 року НБУ направив до правоохоронних органів 28 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, $16 млрд і 10 млн євро", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначили, що одне повідомлення про підозрілі фінансові операції було відправлено в НАБУ, два повідомлення - в Нацполіцію: щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами України і щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України.

Нагадаємо, раніше Нацбанк нарахував сім проблемних банків в Україні.