Арештовано рахунки 30 фірм за відмивання $350 млн

 

Придніпровський районний суд м. Черкаси заарештував кошти на рахунках 30 компаній у 29 банках у справі про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг, передає УНІАН.

 

"Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, складає близько 350 млн дол. США на рік", - йдеться в ряді рішень суду, оприлюднених у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

Як зазначається, слідство встановило групу фізичних осіб, які створили протиправний механізм легалізації доходів із щоденним оборотом на рахунках зазначених підприємств близько 20 млн грн.

 

У документах суду сказано, що зазначені кошти перераховувалися на агентський банківський рахунок в Альфа-Банку, а в подальшому - на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для легалізації доходів і виведення на рахунки офшорних компаній.

 

Також встановлено, що ці особи організували протиправну діяльність низки платіжних сервісів у мережі Інтернет для незаконної конвертації грошових і електронних засобів у готівку з подальшою легалізацією шляхом виведення з території України до Російської Федерації.

 

За інформацією слідства, основною банківською установою, що обслуговує рахунки і здійснює прикриття транзитних суб'єктів зазначеної злочинної групи, був банк Центр.

 

Крім арешту коштів на рахунках, суд також вирішив зупинити видаткові операції за ними, за винятком сплати податків і зборів.

 

Нагадаємо, в Україні ліквідували за відмивання грошей КСГ Банк.