ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей

Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на вищих чиновників ЄК.
 
Також Єврокомісія має намір дати недавно утвореній прокуратурі ЄС права на порушення з 2025 року справ про фінансування терористичної діяльності.
 
Обидві ініціативи щодо посилення повноважень ЄС у боротьбі з відмиванням грошей виникли за повідомленнями про те, що за один рік через естонську філію Danske Bank пройшло щонайменше 30 мільярдів доларів з Росії та інших країн СНД.
 
Зараз деякими правами перевірки банків на відмивання грошей користується ЄЦБ. Крім того, відповідальність за боротьбу з відмиванням коштів лежить здебільшого на національних регуляторах.
 
Тепер, згідно з планами, європейська прокуратура зможе не тільки розслідувати фінансові злочини, пов'язані з використанням бюджетів європейських країн, але і починати кримінальне переслідування.
 
До теперішнього моменту з подібною ініціативою погодилися 22 з 28 країн ЄС.
 
Для прийняття остаточного рішення з розширення відповідальності двох наглядових органів потрібна згода всіх членів союзу.
 
Нагадаємо, в лютому 2018 року в Латвії виник скандал навколо відмивання грошей в одному з найбільших банків країни ABLV. В результаті США і ЄЦБ досягли його закриття, а влада країни заборонила банкам співпрацювати з компаніями, які не займаються реальною економічною діяльністю.
 
У Британії розслідують угоди росіян з нерухомістю