Нацбанк виявив 15 нелегальних обмінників

Співробітники НБУ виявили нелегальні пункти обміну валюти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в Києві.

Національний банк України за липень-вересень 2019 року провело 263 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, в ході яких виявив 15 нелегальних обмінників. Про це напередодні повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що нелегальні пункти виявлені в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Київській областях і в Києві. Інформація про них передана в правоохоронні органи.

Також серед інших порушень були виявлені - проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, значна невідповідність обсягів готівкових коштів в касі бухгалтерським звітним документам і не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ.

Нагадаємо, в 2018 році Нацбанк виявив 78 нелегальних обмінників. Всього регулятор провів понад 1100 перевірок пунктів обміну валюти небанківських фінустанов у всіх областях України.