Фото: Корреспондент.net
У минулому році НБУ виявив 78 нелегальних пунктів обміну валюти
Всього в 2018 році Нацбанк провів 1103 перевірки обмінників на всій території України.
Національний банк за 2018 рік здійснив 1 103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Про це у вівторок, 15 січня повідомляє
прес-служба Нацбанку.
Відзначається, що перевірки здійснювались в усіх областях України та в Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ; перешкоджання проведенню перевірки.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально в Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.