Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

Державна служба фінансового моніторингу за минулий рік виявила підозрілі фінансові операції на 92,2 млрд гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом.

Більш як 200 підготовлених матеріалів стосувалися можливих фактів легалізації коштів на загальну суму 41,8 млрд гривень.

Крім того, в 48 випадках були заблоковані кошти щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму або сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень.

Матеріали, підготовлені Держфінмоніторингом, в основному отримували Державна фіскальна служба, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро і органи прокуратури.

Нагадаємо, з 1 січня набув чинності закон про викривачів корупції. Тепер донощикам на корупціонерів передбачено грошову винагороду.

Раніше повідомлялося, що в корупційних схемах загрузли чиновники Держфіскальної служби. Вони налагодили афери з нерухомістю.