У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр

Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти. Про це повідомила прес-служба СБУ.

"За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівкову і безготівкову форми", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що видача неврахованої валюти в Україні здійснювалася через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих "перестановок" готівки і обмін криптовалют відбувалися за кордоном і забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Співробітники СБ України та Нацполіції провели в Києві вісім обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання зловмисників. Правоохоронці вилучили великі суми готівки в різних валютах, банківські картки, комп'ютерну техніку та спеціальне обладнання.

Раніше повідомлялося, що в Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад мільярд гривень на рік.

Також повідомлялося, що співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень.