Фото: пресс-служба СБУ
У Києві конвертцентр "відмивав" фінанси держпідприємств
Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад мільярд гривень на рік, повідомляє прес-служба відомства в понеділок, 23 вересня.
"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київщини і ряд державних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і понад 4 млн готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.
Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням і їх легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.
Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі і носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.