RU
 

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом

Корреспондент.net,  24 листопада 2019, 07:57
0
479
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
Фото: ssu.gov.ua
Організатор намагався втекти і розбив авто

Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.

 
Співробітники СБУ затримали в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Про це в суботу, 23 листопада, повідомила прес-служба СБУ.
 
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" з переказу коштів через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 млн гривень. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектора економіки, а також кілька державних і комунальних підприємств регіону.
 
Під час слідчих дій один з організаторів конвертаційного чинив опір і спробував втекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а потім погрожував оперативникам фіктивними зв'язками в правоохоронних органах.
 
 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: СБУДнепрзадержание
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі