В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

 

У січні - вересні 2020 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей загальною сумою в 60,3 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал у понеділок, 19 жовтня.

 

Служба направила до правоохоронних органів 157 матеріалів з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна.

 

У матеріалах сума фіноперацій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, становить 6,4 млрд гривень.

 

Крім того, за дев'ять місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 45 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.

 

Нагадаємо, що раніше ЗМІ дізналися про вигідний бізнес Ківи. Журналісти видання з'ясували, що яма в Полтавській області виявилася ділянкою з бур'янами без ознак діяльності навколо.

 

Також повідомлялося, що США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей. Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов'язані з ПриватБанком.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet