Правоохоронці викрили схему нелегальних грошових переказів у Крим

 

Правоохоронці викрили схему багатомільйонних тіньових переказів грошей між анексованим Кримом і материковою частиною України. Про це в п'ятницю, 22 жовтня, повідомляє Офіс генпрокурора.

 

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва і АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, Мир, що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти в готівку, їх спочатку конвертували в біткоїни. Готівка видавалася в офісах в Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

 

У ході санкціонованого обшуку в офісі в Києві правоохоронці вилучили понад 750 тисяч доларів США, майже 650 тисяч євро і значні кошти в гривні. Шевченківським районним судом Києва за клопотанням прокурора на ці кошти накладено арешт.

 

"Досудове розслідування здійснюється за фактами фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК Україна)", - заявили в генпрокуратурі.

 

Зараз у рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми.