В США росіянину висунули звинувачення у відмиванні 150 млн доларів

41-річного Фелікса Медведєва підозрюють у нелегальному веденні бізнесу та відмиванні грошей.

У США росіянину Феліксу Медведєву, який проживає в штаті Джорджія, висунули звинувачення у веденні бізнесу без ліцензій та відмиванні 150 мільйонів доларів. Про це 1 травня повідомила пресслужба американського Мін'юсту.

За даними слідства, чоловік зареєстрував вісім компаній для переказу понад 150 мільйонів доларів серією з 1300 транзакцій. При цьому створені фірми не мали типових бізнес-витрат та працівників.

"Гроші були використані, зокрема, для придбання за кордоном золотих злитків на суму понад 65 мільйонів доларів", - йдеться у релізі.

Федеральне журі 11 квітня цього року висунуло 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу 41-річному Медведєву.

Справу розслідує ФБР.

Нагадаємо, у 2019 році поліція Фінляндії викрила найбільше в історії країни відмивання грошей в розмірі 140 мільйонів євро.

ЗМІ дізналися подробиці про фігурантів найгучнішої крадіжки біткоїнів

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet