Нацбанк збиратиме інформацію про всі безготівкові платежі українців - ЗМІ

Від сьогодні, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Національного банку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це йдеться в листі НБУ, що є в розпорядженні Мінфіну.

 

Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

 

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

 

Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тисяч грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, раніше Нацбанк встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з Росією. НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

НБУ назвав найприбутковіші банки