Фото: НБУ
Нацбанк зобов'язав банки перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
Нові вимоги мають допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.
Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:
-
є громадянами Росії;
-
є учасниками акціонерних товариств, створених РФ чи акціонерами і клієнтами яких виступає держава-агресор чи його громадяни;
-
мають ділові контакти з громадянами та жителями Росії, а також компаніями в країні-агресорі;
-
мають дочірні компанії, філії, представництва у Росії;
-
володіють цінними паперами підприємств, створених РФ.
Рішення стосується всіх банківських установ - як українських, так і іноземних філій.
У НБУ зазначили, що збирання та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала ухвалу про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії терміном на 50 років.
ЄС запровадив санкції проти трьох приватних банків РФ
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet