Столичний конвертцентр відмивав гроші через іменитий банк

 

У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який користувався розрахунковими рахунками російського Сбербанку. Разом конвертцентр пропустив через себе більше 90 млн грн, повідомили в столичній прокуратурі.

 

Центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових коштів у готівку. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 15 млн грн.

 

 

У результаті проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинна/бухгалтерська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, скайп- і вайбер-листування з клієнтами, яка містить інформацію щодо заявок на проведення конвертаційних операцій, 11 печаток і штампів.

 

Раніше в Києві викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 років вивів у тінь понад мільярд гривень.