НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень
Корреспондент.biz,
1 жовтня 2018, 12:59
💬
0
👁
503
Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Національний банк прийняв рішення про невідповідність керівників ПАТ ТАСкомбанк вимогам законодавства через здійснення банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомляє прес-служба НБУ.
"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (прийнятих у лютому - березні.) Про невідповідність керівників ТАСкомбанк вимогам законодавства", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками ТАСкомбанк своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами в готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юросіб.
"Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівки з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку. Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, вищезазначені контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
"До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію", - констатували в регуляторі.
Там також додали, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Раніше група ТАС бізнесмена і політика Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю ЗАТ Завод Кузня на Рибальському, що належав президенту Петру Порошенку.
Також повідомлялося, що російський Сбербанк завершив операцію з продажу української кредитної організації VS Bank бізнесменові Сергію Тігіпку.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet