RU
 

схема

На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання коштів Укрзалізниці

На Львівщині викрили мільйонну схему розкрадання коштів Укрзалізниці

Під час обшуків у Львові, Києві та Краматорську були вилучені бухгалтерія, комп'ютери і велика сума готівки.
Кримінальники з колонії організували мільйонну схему шахрайства

Кримінальники з колонії організували мільйонну схему шахрайства

У рамках кримінального провадження проведено 24 обшуки за місцем проживання і за місцем відбування покарання фігурантів у Харкові і Сумах.
Викрита міжнародна шахрайська схема з мільйонним обігом

Викрита міжнародна шахрайська схема з мільйонним обігом

Від діяльності злочинної організації постраждали більш ніж 260 осіб, більшість з них - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії.
В Україні викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння

В Україні викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння

Правоохоронці вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони.
Екс-голову правління банку підозрюють у розкраданні 22 млн гривень

Екс-голову правління банку підозрюють у розкраданні 22 млн гривень

Топ-менеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва.
В Україні готують розробку нової Генеральної схеми країни

В Україні готують розробку нової Генеральної схеми країни

Парламент уже зробив перші кроки для ухвалення закону, який дозволить розпочати роботу над новою Генеральною схемою і переведенням її на сучасну технологічну основу.
У Києві бізнесменів викрили на схемі щодо несплати податків

У Києві бізнесменів викрили на схемі щодо несплати податків

Під час обшуків податківці вилучили матеріальні цінності, документи, 94 печатки суб'єктів господарської діяльності і готівку в еквіваленті понад 6 млн гривень.
СБУ викрила схему вимагання через кредитні борги

СБУ викрила схему вимагання через кредитні борги

Одна з компаній-лідерів на ринку онлайн кредитування неправомірно нараховувала боржникам штрафні санкції та пеню. До стягування боргів залучалися колектори.
Вугілля з  ДНР  через Росію продавали в Україну і ЄС

Вугілля з "ДНР" через Росію продавали в Україну і ЄС

СБУ блокувала схему сепаратистів з продажу вугілля. У київському офісі пройшли обшуки, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Жителі Луганщини їхали на вибори в Київську область за 500 грн

Жителі Луганщини їхали на вибори в Київську область за 500 грн

Майже 30 осіб погодилися вирушити в далекий регіон за відносно невелику винагороду.
СБУ перекрила канал постачання продуктів у  ДНР

СБУ перекрила канал постачання продуктів у "ДНР"

За нелегальною схемою було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень.
Двох перевізників викрили на несплаті податків на доставках з-за кордону

Двох перевізників викрили на несплаті податків на доставках з-за кордону

Партії комерційних товарів ввозилися в країну під виглядом експрес-відправлень, що не підлягають оподаткуванню.
СБУ заявила про ліквідацію мільярдної схеми в податковій

СБУ заявила про ліквідацію мільярдної схеми в податковій

У податковій незаконно формувалися суми податкових кредитів за ПДВ для суб'єктів господарювання.
Дубілет розповів про викриття схеми майже на 400 млн

Дубілет розповів про викриття схеми майже на 400 млн

Чиновники замовили у "своїй" компанії програмне забезпечення для боротьби з підробленими ліками на велику суму, хоча такий софт уже був у наявності.
На Луганщині викрили схему незаконного призначення українських соцвиплат

На Луганщині викрили схему незаконного призначення українських соцвиплат

"Бізнесмен" з ОРДЛО організував перевезення місцевих жителів на територію, підконтрольну українській владі, а потім збирали ці дані, щоб залучити людей до протиправної діяльності проти України.
У Херсоні викрили схему з експортом зерна на сотні мільйонів

У Херсоні викрили схему з експортом зерна на сотні мільйонів

За 2019 рік було проведено експортних операцій більш ніж на мільярд гривень. Точна сума збитку держбюджету ще встановлюється.
Виш ДФС виплатив 13 млн гривень за оренду власного майна

Виш ДФС виплатив 13 млн гривень за оренду власного майна

Суди всіх інстанцій задовольнили шість позовів прокурора про визнання недійсними договорів оренди.
У Державній судноплавній компанії  відмивали  гроші, продаючи майно

У Державній судноплавній компанії "відмивали" гроші, продаючи майно

Організовувалися аукціони з порушеннями, і нерухомість продавалася за заниженою вартістю. Збитки від схем могли досягати декількох десятків мільйонів гривень.
У Дніпрі викрили корупційну схему на мільйон

У Дніпрі викрили корупційну схему на мільйон

Підрядником на будівництво дитячого майданчика стало підприємство, у якого немає офісу, складів, техніки, а єдиним співробітником є ​​мешканка окупованої території.
На митниці розкрили масштабну схему оформлення  євроблях

На митниці розкрили масштабну схему оформлення "євроблях"

Митники за 500-1000 євро вносили в бази даних недостовірні відомості про виїзд машин за межі України без фактичного перетину ними кордону.