RU
 

схема

СБУ викрила схему вимагання через кредитні борги

СБУ викрила схему вимагання через кредитні борги

Одна з компаній-лідерів на ринку онлайн кредитування неправомірно нараховувала боржникам штрафні санкції та пеню. До стягування боргів залучалися колектори.
Вугілля з  ДНР  через Росію продавали в Україну і ЄС

Вугілля з "ДНР" через Росію продавали в Україну і ЄС

СБУ блокувала схему сепаратистів з продажу вугілля. У київському офісі пройшли обшуки, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Жителі Луганщини їхали на вибори в Київську область за 500 грн

Жителі Луганщини їхали на вибори в Київську область за 500 грн

Майже 30 осіб погодилися вирушити в далекий регіон за відносно невелику винагороду.
СБУ перекрила канал постачання продуктів у  ДНР

СБУ перекрила канал постачання продуктів у "ДНР"

За нелегальною схемою було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень.
Двох перевізників викрили на несплаті податків на доставках з-за кордону

Двох перевізників викрили на несплаті податків на доставках з-за кордону

Партії комерційних товарів ввозилися в країну під виглядом експрес-відправлень, що не підлягають оподаткуванню.
СБУ заявила про ліквідацію мільярдної схеми в податковій

СБУ заявила про ліквідацію мільярдної схеми в податковій

У податковій незаконно формувалися суми податкових кредитів за ПДВ для суб'єктів господарювання.
Дубілет розповів про викриття схеми майже на 400 млн

Дубілет розповів про викриття схеми майже на 400 млн

Чиновники замовили у "своїй" компанії програмне забезпечення для боротьби з підробленими ліками на велику суму, хоча такий софт уже був у наявності.
На Луганщині викрили схему незаконного призначення українських соцвиплат

На Луганщині викрили схему незаконного призначення українських соцвиплат

"Бізнесмен" з ОРДЛО організував перевезення місцевих жителів на територію, підконтрольну українській владі, а потім збирали ці дані, щоб залучити людей до протиправної діяльності проти України.
У Херсоні викрили схему з експортом зерна на сотні мільйонів

У Херсоні викрили схему з експортом зерна на сотні мільйонів

За 2019 рік було проведено експортних операцій більш ніж на мільярд гривень. Точна сума збитку держбюджету ще встановлюється.
Виш ДФС виплатив 13 млн гривень за оренду власного майна

Виш ДФС виплатив 13 млн гривень за оренду власного майна

Суди всіх інстанцій задовольнили шість позовів прокурора про визнання недійсними договорів оренди.
У Державній судноплавній компанії  відмивали  гроші, продаючи майно

У Державній судноплавній компанії "відмивали" гроші, продаючи майно

Організовувалися аукціони з порушеннями, і нерухомість продавалася за заниженою вартістю. Збитки від схем могли досягати декількох десятків мільйонів гривень.
У Дніпрі викрили корупційну схему на мільйон

У Дніпрі викрили корупційну схему на мільйон

Підрядником на будівництво дитячого майданчика стало підприємство, у якого немає офісу, складів, техніки, а єдиним співробітником є ​​мешканка окупованої території.
На митниці розкрили масштабну схему оформлення  євроблях

На митниці розкрили масштабну схему оформлення "євроблях"

Митники за 500-1000 євро вносили в бази даних недостовірні відомості про виїзд машин за межі України без фактичного перетину ними кордону.
У Борисполі затримали учасницю  газових схем  Онищенка

У Борисполі затримали учасницю "газових схем" Онищенка

Затримано ймовірну учасницю схеми розкрадання природного газу, за якою розшукують нардепа Онищенка.
СБУ викрила митників на схемі з автомобілями

СБУ викрила митників на схемі з автомобілями

У січні - травні поточного року ділки збагатилися на більш ніж 200 тисяч доларів, стверджують в СБУ.
Нове керівництво Нафтогазу звинувачують у  газових схемах

Нове керівництво Нафтогазу звинувачують у "газових схемах"

Головний виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко підозрює нове керівництво компанії у продажу газу зі сховищ за корупційною схемою.
Прикордонники викрили схему незаконного ввезення  євроблях

Прикордонники викрили схему незаконного ввезення "євроблях"

Зловмисники використовувати підроблені контрольні талони про проходження прикордонно-митного контролю і поміняли номерні знаки авто.
НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
У прикордонній академії викрили схему  відкатів , затриманий чиновник

У прикордонній академії викрили схему "відкатів", затриманий чиновник

Заступнику начальника одного з відділів Національної академії ДПСУ імені Б. Хмельницького повідомлено про підозру.
На Закарпатській митниці обшуки і затримання

На Закарпатській митниці обшуки і затримання

Правоохоронці затримали головного інспектора Закарпатської митниці, який брав хабарі за безперешкодне перевезення товару через митний КПП.