Несплату податків хочуть прирівняти до відмивання грошей

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF оголосила про включення ухилення від сплати податків до списку "предикативних злочинів, що передують легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом".

Організація переглянула Міжнародні стандарти протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню озброєнь, якими користуються уряди більше 180 країн, на черговій пленарній сесії за підсумками дворічного обговорення цієї тематики.

Прийняті зміни свідчать про посилення боротьби з податковими порушеннями. При цьому видання The New York Times вважає, що FAFT більше зацікавлена ​​в злочинних цілях, на які можуть бути витрачені відмиті гроші, ніж ухиленні від податків як такому.

За відомостями компанії, злочини, пов'язані з відмиванням грошей, щорічно коштують світу 2-5% світового ВВП.

Крім цього, організація оновила "чорний список" країн і офшорних зон, в яких в терміновому порядку мають бути прийняті рішучі заходи для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. У цьому списку під особливо суворий режим санкцій потрапляють Іран і КНДР.

  Україну виключили з чорного списку FATF

 

The Wall Street Journal вважає, що рішення включити податкові злочини в список FAFT може мати дуже серйозні наслідки. Зокрема завдяки йому США та інші країни зможуть отримати доступ до даних про офшорні рахунки громадян і компаній, що приховують свої доходи від податкових органів.

Нагадаємо, що раніше в українській податковій службі заявили, що в тіньовому секторі економіки України перебуває в обігу від 10 до 17% коштів великого і середнього бізнесу.

Як повідомлялося, посилаючись на рекомендації FATF для посилення контролю над відмиванням грошей, Нацбанк України у вересні минулого року зобов'язав банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінні операції, в довідках та квитанціях.