Фото: telegraf.com.ua
Українці знову будуть купувати валюту за паспортами
Постанова Нацбанку набуде чинності 23 травня.
Національний банк України повернув продаж українцям готівкової іноземної валюти за пред'явленням документа, що посвідчує особу. Про це йдеться у постанові НБУ №249 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, передає прес-служба НБУ.
"Продаж банком готівкової іноземної валюти фізичним особам-резидентам на суму, що не перевищує в еквіваленті 15 тисяч гривень, здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу та підтверджує резидентність (копії документів, як і раніше, залишаються у документах для банку)", - сказано в документі.
Крім того, купівля банком готівкової іноземної валюти у фізичних осіб на суму, що не перевищує в еквіваленті 150 тисяч гривень, та операції з конвертації (обміну однієї іноземної валюти на іншу) здійснюються без документа, що посвідчує особу, із зазначенням у квитанції про здійснення валютно-обмінної операції прізвища, імені та по батькові клієнта, а купівля банком готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента за його згодою може здійснюватися без оформлення довідки-сертифіката про здійснення обміну валюти.
Водночас операції конвертації іноземної валюти (обміну однієї іноземної валюти на іншу) і купівля банком іноземної валюти у фізичних осіб на суму, що перевищує в еквіваленті 150 тисяч гривень здійснюються відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які припускають ідентифікацію клієнта.
Крім того, тепер банк може здійснювати додаткову ідентифікацію клієнта під час проведення валютно-обмінних операцій, якщо цей клієнт уже ідентифікований у банку. Банк повинен перевірити тотожність даних, внесених до клієнтської бази та даних, зазначених у пред'явленому документі. На підтвердження раніше проведеної ідентифікації у квитанції повинен бути зазначений номер справи з юридичного оформлення рахунку клієнта або номер відкритого рахунку.
Постанова №249 набуває чинності через 15 днів від дня її офіційного опублікування (готується до публікації 23 травня 2014 року у виданні Офіційний вісник України).
Зазначимо, що 29 березня 2014 року Нацбанк дозволив купувати валюту без паспортів.