МММ, казино, контрабанда: озвучені ймовірні претензії Мінзборів до WebMoney

13 червня 2013, 09:31
0
27
Мінзборів - МММ - WebMone - претензії
Фото: AP
Мінзборів може обурюватися через нелегальні онлайн-казино

В Україні почався конфлікт довкола платіжної системи WebMoney. За інформацією Міндоходів, користувачами WebMoney були інтернет-магазини, провайдери та фізособи, які хотіли приховати нелегальні операції з фінансами.

Нагадаємо, що вчора, 12 червня, Міністерство доходів і зборів України повідомило, що домоглося блокування на пов'язаних із компанією електронних платежів WebMoney рахунках 60 млн грн.

"При цьому зрозуміло, що ніхто не міг відстежити, скільки грошей надійшло за покупку товарів на рахунки інтернет-магазинів і скільки вони повинні сплатити податків, - розповіло джерело видання Вести у правоохоронних органах. - Звісно, податкова це довго терпіти не стала і прикрила лавочку . Думаю, що подібна доля чекає й інші подібні платіжні системи, які не отримали дозволу НБУ і рух коштів по яких відстежити державі неможливо".

Керівний партнер інвест-компанії Капітал-таймс Ерік Найман вважає, що однією з причин блокування могло бути використання WebMoney для оплати заборонених до вільного продажу лікарських препаратів, що містять наркотики, а також контрабанда через нелегальні інтернет-магазини.

"Сплатити контрабандні товари офіційно через банк неможливо, а WebMoney або інша нелегальна система береться. Схема проста. Реєструється якийсь інтернет-магазин або аптека. І людина за допомогою сайту оплачує покупку, поштою до неї приходить посилка, а через місяць інтернет-сайт або інтернет-аптека зникають", - зазначив виданню Найман.

Ще один аналітик на умовах анонімності розповів газеті, що через нелегальні платіжні системи гроші надходять у фінансові піраміди. "За неофіційними даними, через WebMoney найбільше платежів отримала піраміда МММ. Крім того, через WebMoney надходили платежі в закордонні інтернет-казино, незважаючи на вказівку, що такі платежі не приймаються", - зазначив співрозмовник видання.

У свою чергу, у самій компанії заперечують блокування. "Усі транзакції відбуваються нормально, ніякі рахунки не заблоковані. Так, у нас був обшук податкової. Вони забрали устаткування, на якому ми тестували нові програми для платежів", - повідомила речник WebMoney Маргарита Ормоцадзе. При цьому інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про обшуки в квартирах топ-менеджерів вона залишила без реплік, зазначивши, що це - "закрита інформація".

Видання зазначає, що WebМoney належить до так званих псевдоплатіжних систем. Слідкувати за обігом грошей, їхніми сумами і сплатою податків жодна державна структура не може, оскільки фактично відбувається не обмін фінансами, а обмін зобов'язаннями.

Додамо, що у цієї системи є багато аналогів (як в Україні, так і за її межами), і вони також потенційно можуть бути заблоковані. Тим не менше, з аналогічними сервісами борються в багатьох країнах, оскільки з їхньою допомогою легко відмивати гроші. З 2009 діяльність WM Transfer Ltd заборонена в Німеччині, а в цьому році у США були закриті кілька електронних бірж, які працювали із системою віртуальної валюти Bitcoin. А міжнародні сервіси онлайн-комерції (наприклад, PayPal) змусили отримувати ліцензії як фінустанови.

Нагадаємо, що WebMoney - система інтернет-розрахунків, що працює в Україні з 2003 року, за деякими даними нею користуються близько двох мільйонів українців. WebMoney Transfer - міжнародна система миттєвих інтернет-розрахунків, що позиціонує себе як середовище і технологія для ведення бізнесу та електронної комерції. Система забезпечує проведення електронних розрахунків у реальному часі за допомогою облікових одиниць - титульних знаків WebMoney.
ТЕГИ: МММплатіжні системиWebMoney
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах