Фото: delo.ua
У відтоку капіталу брав участь 21 російський банк.
У відтоку капіталу брав участь 21 російський банк.
Правоохоронні органи розслідують схему виведення з Росії через Молдову майже 700 мільярдів рублів. У відтоку капіталу брав участь 21 банк, більшість з яких уже позбавлені ліцензії, повідомляє газета Ведомости.
У розпорядженні видання опинилися листи Федеральної служби з фінансового моніторингу Молдови та служби із запобігання та боротьби з відмиванням грошей Національного центру з боротьби з корупцією Молдови в російське МВС.
У лютому прокуратура щодо боротьби з корупцією Молдови порушила кримінальну справу за фактами відмивання грошей.
У листах описується "великомасштабна схема" виведення коштів з Росії до Молдови з використанням сфальсифікованих судових постанов, виданих молдавськими районними судами. Джерело в російських правоохоронних органах повідомило, що МВС вже веде перевірку щодо "молдавської схеми", суть якої така: іноземні компанії укладали договори позик, згідно з якими російські компанії нібито отримували позики на сотні мільйонів доларів (від $100 млн до $875 млн) або виступали за ними поручителями.
Зобов'язання за цими фіктивними боргами не виконувалися, і кредитори зверталися до судів Молдови - це було можливо, оскільки поручителями за кредитами виступали також громадяни цієї країни.
Особи-гаранти походили із соціально вразливих сімей і не були обізнані, за їхніми заявами, про свою участь в договорах - їхні підписи були сфальсифіковані, говориться в листі на ім'я заступника начальника Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії Сергія Солопова.