Фото: Корреспондент.net
Через конвертаційний центр було переведено у готівку 200 мільйонів гривень
Центр було створено під видом Всесвітньої громадської організації із захисту прав та допомоги потерпілим від воєн.
Податкова міліція Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідувала в Києві замаскований під благодійну організацію конвертаційний центр, через який у тіньовий обіг було виведено 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Фіскальної служби в п'ятницю, 19 червня.
За даними ДФС, центр було створено під видом Всесвітньої громадської організації із захисту прав та допомоги потерпілим від воєн і репресій начебто для благодійних цілей, однак фактично ця організація використовувала банківські реквізити громадських організацій для одержання коштів з-за кордону та подальшого їх перерахування у підприємства реального сектора економіки для переведення в готівку.
У Києві прикрили конвертцентр, який відмив майже мільярд держкоштів
Підприємства перераховували кошти на рахунки фіктивних фірм під видом благодійної допомоги (зокрема, учасникам АТО), далі кошти переводилися в готівку на рахунки, що були оформлені на підставних фізосіб в банках Києва, після чого поверталися "власникам" за вирахування певного відсотка.
Як повідомляв Корреспондент.net, наприкінці травня Податкова міліція виявила міжрегіональний конвертаційний центр з тіньовим оборотом в 1 млрд грн. Підприємство надавало послуги з ухиляння від сплати податків фірмам реального сектора економіки в 5 регіонах.