Фото: 44.ua
У Києві в мережі підпільних обмінників вилучили три мільйони гривень
Правоохоронці обшукали більше 30 приміщень підпільних пунктів з валютно-обмінних операцій.
СБУ і податкова міліція в Києві виявили мережу нелегальних пунктів обміну валют. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.
Правоохоронці обшукали 31 приміщення і транспортні засоби таких обмінників. При цьому вилучили понад три мільйони гривень, а також обладнання для перерахунку і перевірки банкнот. Крім того, виявили чорнову бухгалтерію, відзначили в прес-службі.
Як з'ясувалося, група місцевих жителів організувала схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. При цьому вони займалися обміном валюти в декількох пунктах, які не зареєстровані як фінансові установи. Крім того, у зловмисників не було ліцензії Нацбанку, додали в прес-службі.
На даний момент тривають слідчі дії.
Як повідомляв Корреспондент.net, у грудні 2015 року в Києві "накрили" підпільний обмінник з мільйонним оборотом.
ЗМІ показали хто "кришує" обмінники в Києві