У Києві будівельна компанія вивела в офшори 500 млн

 

Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє прес-служба СБУ.

 

Слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.

 

"Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів і в подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. "Відмиті" кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи" , - йдеться в повідомленні.

 

Відзначається, що орієнтовна сума збитків інтересам держави через угоду з податками за 2017 - 2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.

 

Правоохоронці провели десять обшуків в офісах, житлових будинках і квартирах, які використовували учасники схеми. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, чорнові і робочі записи про проведені угоди, невраховані готівкові кошти. Тривають слідчі дії.

 

 

 

 

 

Журналісти знайшли на Багамах офшори відомих українців

 

Раніше в МВФ заявляли, що в офшорах сховано 8% світового ВВП. Також повідомлялося, що якщо зменшити корупцію у світі на третину, уряди отримають трильйон доларів.

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet