Фото: пресс-служба СБУ
Конвертцентр виводив кошти за кордон
Затримано майже 20 працівників конвертцентру.
Співробітники СБУ припинили в Одесі діяльність конвертцентру із загальним оборотом понад 200 млн грн.
"Нелегальну фінструктуру створила група жителів Одеської області. Вони виводили в тінь кошти певних підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки. Зловмисники створили кілька фіктивних комерційних структур і шляхом укладення безтоварних угод розготівковували гроші", - зазначено в повідомленні.
На замовлення клієнтів конвертцентр виводив гроші і за межі України.
Як наголошується, співробітники спецслужби затримали кур'єра в момент отримання ним 250 тис. грн від одного з бухгалтерів конвертцентру.
"Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, чорну бухгалтерію, комп'ютери із системами клієнт-банкінгу і флеш-носії з даними про обсяги проведених операцій і замовників", - передають в СБУ.
На рахунках фіктивних товариств вже заарештовані майже 1,5 млн грн. Затримано майже 20 працівників конвертаційного центру, у тому числі двох організаторів.
Зараз відкрито кримінальне провадження, проводяться оперативно-слідчі дії.
Раніше, на початку листопада, співробітники СБУ блокували в Миколаєві діяльність конвертцентру із загальним оборотом в 300 млн грн.