Роботі закону завадять офшорні зони і номінальні власники.
Великі компанії будуть приховати інформацію про своїх власників, незважаючи на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів". Про це йдеться в повідомленні юридичної компанії Prove Group.
Відповідно до закону, всі юридичні особи повинні будуть показати свою структуру власності та кінцевого власника. Однак наявність на карті світу офшорних зон і існування в них такого поняття як "номінальний власник" дозволять приховувати реальних власників тих чи тих компаній.
"Номінальний власник - особа, яка від свого імені управляє корпоративними правами іншої особи, в інтересах останнього. При цьому, в реєстрах власників корпоративних прав саме цей номінальний власник і вказаний як власник підприємства. В свою чергу між цією людиною і реальним власником укладається трастовий або подібний договір, яким передбачено відмову "номінального" від усіх прав на підприємство на користь реального власника", - відзначив керуючий партнер компанії Владислав Кочкаров.
При цьому існування таких договорів у офшорах охороняється практично як банківська таємниця.
"Таким чином, показуючи у документах "номінальних власників" можна досить ефективно і довго приховувати власника реального. При цьому довести що-небудь буде вкрай складно", - підкреслив експерт.
Він уточнив, що така схема досить дорога і не позбавлена ризиків, але нею все одно будуть користуватися.
Як повідомляв Корреспондент.net, у вівторок, 14 жовтня, Верховна Рада 256 голосами прийняла в другому читанні і в цілому урядовий проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів (№ 5114). Закон дозволить виявляти чиновників - реальних власників нерухомості, а також відкриє доступ до реєстру прав на нерухомість.