Прокуратура ліквідувала міжрегіональний конвертцентр з оборотом у мільярд гривень.
Прокуратура ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 1 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.
Згідно з ним, встановлено, що посадові особи трьох підприємств, підконтрольних одному з жителів Маріуполя Донецької області, під час проведення антитерористичної операції здійснювали будівельні та інші роботи для державних і комунальних підприємств, у тому числі портів Маріуполя та Одеси.
Загалом за останні роки підприємцями освоєно понад 80 млн грн державних коштів.
Також, згідно з повідомленням, порушники користувалися послугами одного з найпотужніших конвертаційних центрів Дніпропетровська, в який входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності.
Тільки за 2015 рік правопорушники перевели в тіньовий обіг понад 1 млрд гривень.
Як раніше повідомляв Корреспондент.net, у Дніпропетровську викрили конвертцентр, який "відмив" 500 млн гривень.