Фото: З відкритих джерел
У колишнього судді Господарського суду України знайшли гроші в іноземних банках
Рахунками в банках Ліхтенштейну і Панами володіє дружина колишнього судді Вищого госпсуду часів Януковича.
Держфінмоніторингом України спільно з Фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки з грошима сумнівного походження в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії, повідомляє урядовий портал.
Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими в банківській установі в Ліхтенштейні, є чинний суддя Вищого господарського суду України і його дружина. За часів президентства Віктора Януковича цей суддя обіймав посаду одного із заступників Голови Вищого господарського суду України.
На одному з рахунків, котрий належить дружині судді, 28 липня зазначені активи були заарештовані.
Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 мільйона швейцарських франків.
Також встановлено, що одна з компаній володіє рахунком в латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.
Зараз Держфінмоніторингом у тісній співпраці з Фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на рахунках.
Матеріали спільного фінансового розслідування передані в Генпрокуратуру України.
Як повідомляв Кореспондент.net, сьогодні суд арештував 110 мільйонів гривень сина екс-президента Віктора Януковича Олександра в рамках справи про ухилення від сплати податків, а також розтрату майна.