Лідери ДНР і ЛНР тримали в українських банках майже 30 мільйонів гривень

Держфінмоніторинг провів ідентифікацію і встановив рахунки зазначених осіб у банківських установах України.

Високопоставлені чиновники окупованих території Донецької та Луганської областей тримали в українському банку майже 30 мільйонів гривень у різних валютах. Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за січень-серпень 2015 року.

Так, Держфінмоніторинг провів ідентифікацію і встановив рахунки зазначених осіб у банківських установах України.

"На рахунках зазначених осіб виявлені і заблоковані кошти на загальну суму в еквіваленті 28540000 грн., а саме: на рахунках семи високопоставлених осіб ДНР - 39,2 тис. грн., 15,2 тис. доларів США і 10 600 євро, на рахунках шести високопоставлених осіб ЛНР - 2,63 млн грн. і 1,07 млн доларів США", - йдеться в повідомленні.

"З метою попередження використання банківської системи України високопосадовцями ДНР і ЛНР, Держфінмоніторингом представлені відповідні списки осіб до всіх банківських установ України з рекомендаціями блокування операцій зазначених осіб у разі спроби їхнього проведення", - додали в установі.

Жодних прізвищ у повідомленні не називається.

Крім того, в установі повідомили, що за вказаний період виявлені і заблоковані кошти на загальну суму в еквіваленті 115,0 млн гривень в рамках заходів щодо запобігання та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму).

Раніше в Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який фінансував діяльність сепаратистів. Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, "конверт" викрили при обшуку в одному з офісів Києва, що належить групі підприємців.

Екс-керівник Луганськводи затриманий за фінансування ЛНР