Фото: ГФС
Конвертцентр з обігом понад 130 млн грн викрили у Хмельницькій області
Імовірні втрати бюджету від діяльності центру - більше 22 мільйонів гривень.
Співробітники податкової міліції викрили конвертаційний центр з обігом понад 130 млн грн у Хмельницькій області. Про це повідомили в прес-службі ДФС України.
Співробітники податкової міліції Хмельницької області спільно з прокуратурою в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України припинили діяльність конвертаційного центру.
Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2015 року коштів становить понад 130 млн грн. Імовірні втрати бюджету від діяльності конвертаторів - більше 22 млн грн.
Під час обшуків за адресами розташування виробничих потужностей і місцями проживання фігурантів центру були виявлені і вилучені комп'ютерна техніка і фінансово-господарська документація, що засвідчила протиправну діяльність.