Екс-президент Янукович підозрюється у великій розтраті і відмиванні грошей
Держфінмоніторинг встановив, що екс-президент і його оточення розікрали майже 200 мільярдів гривень.
Державна служба фінансового моніторингу за результатами розслідувань з березня 2014 року по серпень 2016 повідомляє, що екс-президент України Віктор Янукович і наближені до нього особи розікрали майже 200 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.
За весь період проведення розслідувань щодо фінансових операцій, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 461 матеріал (85 узагальнених та 376 додаткових узагальнених матеріалів).
"Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом і можуть бути пов'язані з вчиненням іншого злочину, за цими матеріалами, становить 199,4 млрд грн", - сказано в повідомленні.
У період же за січень - серпень 2016 року підготовлено та направлено до правоохоронних органів 65 матеріалів (6 узагальнених та 59 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій, проведених за участю Януковича та його оточення.
"Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і з вчиненням інших злочинів, за цими матеріалами складає 115,24 млн грн", - зазначили у відомстві.
Також за результатами вжитих заходів за час проведення розслідувань заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з Януковичем і колишніми високопоставленими особами, кошти в еквіваленті 1,52 млрд дол. США.
Янукович поскаржився на Луценка в поліцію
Відзначається, що особлива увага приділяється пошуку і блокуванню активів колишніх високопоставлених за кордоном.
"Так, за час проведення розслідувань, підрозділами фінансових розвідок інших країн повідомлено про заморожування активів колишніх високопоставлених посадових осіб і пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,2 млн дол. США, 15,9 млн євро і 135,0 млн швейцарських франків, зокрема в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди", - зазначили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що ГПУ закінчить розслідування про держзраду колишньої влади до 2017 року