Силовики завершили розслідування афери Kings Capital, скерувавши справу Сандея Аделаджі до суду

Головним слідчим управлінням МВС України завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно старшого пастора церкви Посольство Боже Сандея Аделаджі Сунканмі.

Як повідомили Корреспондент.net в УЗГ МВС України, сума збитків, завданих потерпілим від афери, склала понад 141 млн грн. Розслідування завершено і стосовно інших фігурантів цієї справи.

У повідомленні МВС йдеться, що обвинувальний акт щодо членів злочинного угруповання, яких обґрунтовано підозрюють у заволодінні коштами громадян в особливо великих розмірах, скеровано до суду.

З метою забезпечення відшкодування збитків досудовим слідством накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму понад 157 млн ​​грн.

Водночас Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний висновок, який спрямовано до суду.

Як повідомив начальник відділу процесуального керівництва та підтримки держобвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб JC & AA Kings Capital Limited, ПП Kings Capital, ТОВ Kings Capital, юридичного союзу Тринадцята зарплата, ВГО Духовність і благополуччя і кредитної спілки Бізнеспартнерство, шляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тис. громадян.

Він додав, що за скоєння інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

"Зараз обвинувальний акт і матеріали кримінального провадження, що налічують понад 1,5 тис. томів, передано на розгляд до Дніпровського районного суду Києва", - резюмував Шеремет.

Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішніх справ планує закінчити розслідування кримінальної справи про махінації Kings Capital до жовтня.

У жовтні 2009 року міліція висунула звинувачення пасторові церкви Посольство Боже Сандею Аделаджі в причетності до організації заволодіння King's Capital коштами громадян шахрайським шляхом.

Аделаджа вважає розслідування МВС його причетності до махінацій фінансової групи King's Capital виконанням політичного замовлення.

1 вересня 2009 року Госпсуд Києва визнав банкрутом King's Capital, а Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти керівника King's Capital Олександра Бандурченка, який підозрюється в організації шахрайства цієї фінансової групи, під підписку про невиїзд.

У 2008 році міліція затримала Бандурченка за підозрою в шахрайстві після звільнення його з-під варти в Києві (раніше він був затриманий за підозрою в інших епізодах шахрайства).

Підставою для першого затримання Бандурченка стали близько 60 заяв громадян про те, що вони вклали гроші у фінансову групу і не можуть їх отримати їх назад.