Фото: Миндоходов
У конвертцентрі також виявили арсенал зброї
Під час перевірки вилучено цілий арсенал зброї: чотири гвинтівки СВС з оптичним прицілом, дев'ять автоматів, 16 пістолетів, 15 магазинів, майже 3,5 тисячі патронів, дві протипіхотні міни.
Міністерство доходів і зборів України ліквідувало в Одесі конвертаційний центр з арсеналом зброї. Злочинців підозрюють у фінансуванні терористів. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів у п'ятницю, 27 червня.
За даними міністерства, конвертаційний центр "обслуговував" підприємства реального сектора економіки Одеської, Київської, Херсонської областей. Зокрема, надавав послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Учасниками "конверта" виявилися жителі Одеси та Києва, які для прикриття незаконної діяльності зареєстрували кілька десятків транзитних фірм.
"У рамках розслідування проведено вісім обшуків у Києві, Одесі та Київській області. У підсумку вилучено комп'ютери, бухгалтерську документацію, 35 печаток, мобільні телефони, готівку на суму 559,5 тисячі гривень і 560 доларів США", - наголошується в повідомленні.
Також слідчі вилучили цілий арсенал зброї: чотири гвинтівки СВС з оптичним прицілом, дев'ять автоматів, 16 пістолетів, 15 магазинів, майже 3,5 тисячі патронів, дві протипіхотні міни, багнет-ніж, арбалет, рушницю-двостволку, а також знаряддя для виготовлення куль.
За даними Міндоходов, головний організатор затриманий, а також проводяться слідчі дії щодо інших учасників угруповання.
"Під час допиту затриманий чоловік розповів, що зброю тримав для озброєння армії і Нацгвардії. Проте правоохоронці підозрюють його у співпраці з терористами, зокрема, у фінансуванні незаконних збройних угрупувань", - додали у відомстві.
Крім того, у міністерстві повідомляють, що загальний обсяг "проконвертованих" коштів протягом 2013-2014 років склав 175,9 мільйона гривень, сума ПДВ - 29,3 мільйона гривень.
За попередніми підрахунками, державі завдано збитків на більш ніж 3,2 мільйона гривень.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів). Триває слідство.