Фото: Администрация президента Украины
Президент підписав закон про протидію фінансуванню тероризму
Закон передбачає створення аналітичної бази даних для розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням коштів.
Президент України Петро Порошенко підписав закон про протидію фінансуванню тероризму та легалізації злочинних доходів, повідомляє прес-служба глави держави.
"Президент підписав закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні.
Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для розслідування злочинів, пов'язаних з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом і з урахуванням пропозицій національного законодавства експертів групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).
Цей закон Рада
прийняла 14 жовтня. Відповідне рішення підтримало 243 парламентарі при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Згідно з пояснювальною запискою, для запобігання відмивання грошей пропонується встановити поріг для міжнародних грошових переказів і проводити фінансовий моніторинг українських публічних діячів та посадових осіб.