Фото: Reuters
Фірташу загрожують десятиліття в'язниці, кажуть у США
Українського бізнесмена звинувачують в організованій злочинній діяльності, змові, відмиванні грошей і дачі хабарів за кордоном.
Влада США оприлюднила обвинувальний висновок у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, його звинувачують в організованій злочинній діяльності, змові, відмиванні грошей і порушенні американського закону, який карає за дачу хабарів за кордоном. За це Фірташу загрожує десятиліття в'язниці, повідомило в п'ятницю, 4 квітня, ВВС Україна.
Справу проти групи з шести осіб на чолі з Фірташем розглядає федеральний суд Північного округу Іллінойсу в Чикаго, оскільки американська компанія, з якою мали справу обвинувачені, розташована в цьому американському штаті. У судових документах вона закодована як "компанія А".
Фірташа і його спільників звинувачують в організованій злочинній діяльності, змові, відмиванні грошей і порушенні американського закону, який карає за дачу хабарів за кордоном. Теоретично їм загрожують десятиліття в'язниці, хоча на практиці набагато менше.
У будь-якому випадку зараз заарештований тільки один Фірташ. Решта обвинувачених поки перебуває за межами американської юрисдикції.
Як стає зрозуміло з обвинувального документа на 43 сторінки, йдеться про хабарі, які змовники нібито давали представникам влади індійського штату Андхра - Прадеш і центрального уряду Індії. Хабарі на загальну суму 18,5 млн доларів повинні були полегшити видачу ліцензій на спільний проект з видобутку в штаті корисних копалин, насамперед ільменіту - вихідної сировини для отримання титану і його похідних, таких як титанова губка.
Оскільки гроші на хабарі проходили через банки США, американський Мін'юст вважає, що це дає йому підставу порушити справу у своїй юрисдикції. За заявою Мін'юсту, слідство виявило 57 відповідних переказів на загальну суму 1 0597050 доларів, здійснених з 28 квітня 2006 по 13 липня 2010.
Хоча звинувачення оприлюднили тільки зараз, чикагське велике журі затвердило їх ще 20 червня минулого року. Ця обставина спростовує теорію, що арешт Фірташа пов'язаний з нинішньою кризою в Україні.
До суду також притягнуті 75-річний угорський бізнесмен Андраш Кнопп, 40-річний громадянин України Сурен Геворгян, 50-річний індійський громадянин Гаджедра Лал, він же Гадж, що має вид на проживання в США, і 60-річний Періясамі Сундералінгам зі Шрі-Ланки.
Як сказано в судових документах, холдинг Фірташа Group DF контролює компанія Group DF Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах. У холдинг входять австрійська гірничодобувна компанія Ostchem Holding AG, угорська компанія Global Energy Mining and Minerals Limited і швейцарська Bothli Trade.
Угоду про створення спільного підприємства з видобутку копалин підписали у квітні 2006 року Bothli Trade і уряд Андхра-Прадеш. У лютому 2007 року чиказька "компанія А" уклала з Ostchem угоду, за якою Bothli підряджалася щорічно поставляти американським партнерам від 5 до 12 млн фунтів титанової губки з родовища в цьому індійському штаті.
Але для цього потрібно, щоб влада штату і центральний уряд Індії спочатку дали СП ліцензії та дозволи, отримання яких нібито форсували за рахунок хабарів.
Прокурори звинувачують Фірташа в тому, що він був керівником злочинної групи і стверджують, що він нібито санкціонував виплату хабарів в сумі 18,5 млн доларів і наказував своїм підлеглим оформляти фальшиві документи, з яких випливало, що ці виплати нібито призначалися для "законних комерційних цілей".
За твердженням прокуратури, Геворгян підписував фіктивні документи, відстежував виплату хабарів і координував перерахування відповідних сум. Геворгян заявив агентству Bloomberg, що компанії Фірташа ніколи не давали індіанцям хабарів, оскільки їхня країна і так мала бажання отримати інвестиції.
Федеральна прокуратура має намір вимагати від суду санкції на конфіскацію частини Фірташа в Group DF і активах холдингу. До цих активів відносяться 18 компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських островах, і 127 - в Австрії, на Кіпрі, в Швейцарії, на Сейшельських островах і в інших країнах.
Влада США також хоче заарештувати 41 банківський рахунок обвинувачених, на яких загалом лежать 10,6 млн доларів.
Українського бізнесмена Дмитра Фірташа 12 березня заарештували у Відні за американським ордером і 21 березня випустили під рекордну для Австрії заставу в 125 млн євро.
Нагадаємо, США
звинуватили українського олігарха Дмитра Фірташа в дачі хабарів індійським чиновникам. У заяві американського Мінюсту йдеться, що голова ради групи Group DF разом зі спільниками створив корупційну схему, щоб отримати доступ до титанових родовищ в Індії.