Ходорковський написав прохання про помилування, найближчим часом буде підписано указ, повідомив Володимир Путін. Детальніше про кримінальну справу Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва читайте в довідці РИА Новости.
Колишній голова правління ВАТ "НК "ЮКОС" Михайло Ходорковський був затриманий правоохоронними органами 25 жовтня 2003 року. Цього ж дня управління інформації і громадських зв'язків Генпрокуратури повідомило, що Ходорковському висунули звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу РФ: за ст. 159 ч. 3 (шахрайство у великому розмірі), ст. 160 ч. 1 (привласнення або розтрата ), ст. 165 (заподіяння майнової шкоди власникам шляхом обману або зловживання довірою), ст. 198 ч. 2 (ухилення від сплати податку фізичною особою), ст. 199 ч. 2 (ухилення від сплати податку організацією), ст.315 (злісне невиконання рішення суду) та ст. 327 ч. 2 (неодноразова підробка документів).
На думку слідчих органів, Ходорковський давав вказівки голові Ради директорів ЗАТ "МФО "Менатеп" Платону Лебедєву щодо розкрадання 20% акцій компанії "Апатит" (в результаті чого збитки держави склали 283 мільйони доларів) і перепродажу продукції компанії на світовому ринку за цінами, вдвічі вищими за відпускні внутрішні російські ціни (збиток держави - 200 мільйонів доларів).
У порушення податкового законодавства Ходорковський і Лебедєв, ухиляючись від сплати податків, здійснювали оплату податкових платежів не коштами, а векселями НК "ЮКОС". Таким чином, всього за 1999-2000 роки ВАТ НК "ЮКОС" ухилився від сплати податків на суму понад 17 мільярдів рублів (556 мільйонів доларів).
Звинувачувався Ходорковський і в тому, що як фізична особа, в 1998-1999 роках ухилився від сплати прибуткового податку і страхових внесків до Пенсійного фонду на суму 53 мільйони рублів (1,7 мільйона доларів). Він оформив завідомо підроблені документи про те, що нібито надавав консультаційні послуги іноземній компанії і незаконно отримав патент приватного підприємця. Не виконуючи цієї роботи, Ходорковський отримав 142 мільйони рублів винагороди та ухилився від сплати прибуткового податку і страхових внесків.
Колишній голова Ради директорів ЗАТ "МФО "Менатеп" Платон Лебедєв затриманий 2 липня 2003 року за підозрою в розкраданні 20% акцій Мурманська ВАТ "Апатит" на суму 283,1 мільйона доларів. Підставою для порушення кримінальної справи і затримання Лебедєва стали матеріали перевірки, проведеної Генпрокуратурою за запитом депутата Держдуми, заступника голови комітету з економічної політики і підприємництва Володимира Юдіна.
Йому висунули звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: ст. 159 ("розкрадання чужого майна, шляхом обману, в складі організованої групи, у великому розмірі" ; ст. 315 ("злісне невиконання чинного рішення суду представниками комерційної організації") ; ст. 165 ("заподіяння майнової шкоди власникам шляхом обману, за відсутності ознак розкрадання, вчинене організованою групою, у великому розмірі").
Пізніше йому висунули звинувачення за ст. 199 Кримінального Кодексу РФ ("ухилення від сплати податків з організації в особливо великому розмірі, групою осіб за попередньою змовою, неодноразово") ; ст. 198 ("ухилення фізичної особи від сплати податку або страхового внеску в державні позабюджетні фонди, вчинене в особливо великому розмірі") ; а також - за ст. 327 ("підробка офіційних документів, вчинена неодноразово") і ст. 160 ("привласнення або розтрата чужого майна організованою групою, у великому розмірі").
1 квітня 2004 року Генеральна прокуратура РФ оприлюднила подробиці обвинувачення, висунутого Лебедєву. Так, слідством було встановлено, що Лебедєв, займаючи посади президента ВАТ "КБ "Менатеп"і члена рад директорів ЗАТ "МФО "Менатеп" і СП "Рашн Траст енд Трейд" (РФ - Швейцарія ), в 1994 році увійшов в організовану групу осіб, створену і керовану Михайлом Ходорковським з метою заволодіння акціями підприємств РФ в період проведення приватизації, причому шахрайським шляхом, і спільно з Ходорковським керував цим, визнаним слідством злочинним, процесом.
8 червня 2004 року Міщанський районний суд Москви ухвалив рішення про об'єднання кримінальних справ стосовно екс-голови правління ВАТ "Нафтова компанія ЮКОС" Михайла Ходорковського і екс-голови Ради директорів ЗАТ "МФО "Менатеп" Платона Лебедєва.
16 червня 2004 року в Міщанському суді Москви почалися слухання по суті у справі Ходорковського і Лебедєва.
31 травня 2005 Ходорковський і Лебедєв в рамках об'єднаної справи були засуджені Міщанським райсудом до дев'яти років позбавлення волі кожен. Касаційним визначенням Московського міського суду від 22 вересня 2005 року термін був знижений до восьми років. Вони були визнані винними за шістьма статтями КК, у тому числі в шахрайстві, розкраданні коштів у держави, розкраданні цінної сировини апатитового концентрату у великих розмірах, кількох невиконаних рішень арбітражних судів, ухиленні від сплати податків з фізичних і юридичних осіб.
У жовтні 2005 року Ходорковський був етапований в колонію ЯГ 14/10 в місті Краснокаменськ Читинської області, Платон Лебедєв був етапований в колонію, розташовану в селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. У грудні 2006 року обидва були переведені в СІЗО міста Чити.
5 лютого 2007 року Ходорковському і Лебедєву висунули нові звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РФ: ст. 160 - розкрадання шляхом привласнення, ст. 174 - легалізація (відмивання) коштів або іншого майна.
9 лютого 2007 Генпрокуратура конкретизувала свої звинувачення. Їм ставилося розкрадання акцій дочірніх організацій ВАТ "Східна нафтова компанія" в листопаді 1998 року, переоформлених пізніше на низку зарубіжних офшорних компаній. Крім того, за версією слідства, в 1998-2004 роках Лебедєв і Ходорковський брали участь у розкраданні нафти ВАТ "Самаранефтегаз", ВАТ "Юганскнефтегаз" і ВАТ "Томскнефть". Нафту з цих підприємств вони нібито спочатку купували за собівартістю (під виглядом так званої "свердловинної рідини"), а потім через підконтрольні фірми продавали за ціною, завищеною приблизно в 3-4 рази. Загальна сума викраденої нафти, за версією Генпрокуратури, склала більш ніж 850 мільярдів рублів, з яких було легалізовано 450 мільярдів рублів і 7,5 мільярда доларів.
1 липня 2008 року відділ взаємодії зі ЗМІ Слідчого комітету повідомив, що Головне слідче управління СКП РФ висунуло звинувачення Михайлу Ходорковському і Платону Лебедєву, яким ставиться розкрадання майже 350 мільйонів тонн нафти, а також відмивання 487 мільярдів рублів і 7,5 мільярда доларів.
16 липня 2008 року захист екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського подав до суду клопотання про умовно-дострокове звільнення підзахисного.
21 серпня Інгодінський суд Чити відмовив Михайлу Ходорковському в умовно-достроковому звільненні. За заявою прокурора Олексія Федорова, "Ходорковський не розкаявся в скоєному і не став на шлях виправлення".
16 лютого 2009 року заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у новій кримінальній справі стосовно колишнього голови ВАТ "НК ЮКОС" Михайла Ходорковського і екс-глави МФО "Менатеп" Платона Лебедєва.
Згідно з повідомленням Генпрокуратури, в ході попереднього слідства було встановлено, що обвинувачені у складі організованої групи з основними акціонерами ВАТ "НК ЮКОС" та іншими особами вчинили розкрадання шляхом привласнення акцій дочірніх товариств ВАТ "Східна нафтова компанія" в період з 6 листопада по 12 червня 1998 року на суму 3,6 мільярда рублів.
Крім того, Ходорковський і Лебедєв звинувачувалися в легалізації викрадених акцій дочірніх товариств ВАТ "Східна нафтова компанія" в 1998-2000 роках на ту ж суму, розкраданні шляхом привласнення нафти дочірніх акціонерних товариств ВАТ "НК ЮКОС" в 1998-2003 роках, нафти ВАТ "Самаранефтегаз", ВАТ "Юганскнефтегаз" і ВАТ "Томскнефть" ВНК на суму більш як 892,4 мільярда рублів і легалізації частини цих коштів в 1998-2004 роках у розмірі 487,4 мільярда рублів і 7,5 мільярда доларів.
Попередні слухання у справі тривали з 3 по 17 березня в Хамовницькому суді Москви. У ході засідань захист заявив понад 40 клопотань, у тому числі про припинення кримінальної справи, проте всі вони були залишені без задоволення. Прокуратура просила зберегти Ходорковському і Лебедєву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, це клопотання суд задовольнив.
31 березня 2009 року Хамовницький суд Москви почав слухання по суті у другій кримінальній справі стосовно екс-глави НК "ЮКОС" Михайла Ходорковського і глави МФО "Менатеп" Платона Лебедєва.
21 квітня 2009 Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв, виступаючи в суді, відкинули всі висунуті їм у рамках другої кримінальної справи звинувачення.
23 грудня 2009 року президія Верховного суду РФ визнала незаконним арешт колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва 3 липня 2003 року в рамках першої кримінальної справи стосовно екс-підприємця і постановила відновити провадження у кримінальній справі стосовно Лебедєва через нові обставини. Цією постановою президія ВС РФ задовольнила подання голови суду В'ячеслава Лебедєва про перегляд судових рішень щодо Платона Лебедєва у зв'язку з винесеною у жовтні 2007 року постановою Європейського суду з прав людини.
Раніше Страсбурзький суд визнав, що кілька рішень про продовження терміну арешту Лебедєву були прийняті з порушенням положень Європейської конвенції з прав людини, у зв'язку з чим Росія була оштрафована на 10 тисяч євро. Це рішення набуло чинності в липні 2008 року.
30 грудня 2010 року Хамовницький суд Москви призначив екс-главі ЮКОСу Михайлу Ходорковському та екс-керівникові МФО "Менатеп" Платону Лебедєву покарання у вигляді 13,5 років колонії. Однак оскільки Ходорковський і Лебедєв не відбули півроку покарання за першим вироком, то остаточно суд засудив їх до 14 років.
З урахуванням першого вироку, за яким вони отримали вісім років позбавлення волі, і проведеного в ув'язненні часу, термін їхнього покарання закінчується в 2017 році.
Захист оскаржив вирок.
24 травня 2011 Мосміськсуд пом'якшив на один рік покарання Михайлу Ходорковському і Платону Лебедєву.
31 травня стало відомо, що ЄСПЛ, розглянувши скаргу Ходорковського у першій справі стосовно нього, визнав умови утримання бізнесмена в СІЗО після 2005 року і термін його ув'язнення під варту на час розслідування і судових слухань порушеннями Європейської конвенції про права людини. Крім того, ЄСПЛ знайшов низку процедурних порушень при арешті підприємця. Політичного підґрунтя в переслідуванні бізнесмена суд не побачив. У підсумку він ухвалив стягнути з РФ 10 тисяч євро на користь Ходорковського за порушення його прав.
21 червня стало відомо, що Михайло Ходорковський доставлений в колонію номер 7 міста Сегежа в Карелії.
Платон Лебедєв відбуває покарання в колонії номер 14 міста Вельська в Архангельській області.
27 липня Вельський суд Архангельської області відмовив в умовно-достроковому звільненні колишньому керівнику МФО "Менатеп" Платону Лебедєву. Оголошуючи рішення, суддя Микола Распопов зазначив, що "цілі призначеного двома вироками московських судів покарання Лебедєв ще не досяг". Захист Лебедєва оскаржив відмову підзахисному в УДЗ.
16 вересня Архангельський обласний суд залишив без задоволення касаційну скаргу на відмову в умовно-достроковому звільненні Платона Лебедєва.
13 вересня Верховний суд РФ задовольнив наглядову скаргу на продовження терміну арешту колишньому керівникові МФО "Менатеп" Платону Лебедєву.
Таким чином, судова колегія визнала незаконним одне з продовжень арешту Лебедєва і екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського - на термін з 17 травня по 17 серпня 2010 року.
Верховний суд РФ 15 квітня вже визнавав незаконним одне з продовжень терміну утримання під вартою Лебедєву і Ходорковському - з 17 серпня по 17 листопада 2010 року. За рішенням ВС РФ, незаконними визнані також наступні судові акти, винесені з цього питання касаційною інстанцією 21 травня 2010 та президією Мосміськсуду 24 червня 2010 року.
Суд також задовольнив прохання захисту про винесення окремої ухвали щодо ініціаторів і суддів, причетних до винесення і підтримки рішення про продовження терміну утримання під вартою.
23 листопада адвокати екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського і колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва подали від імені своїх клієнтів скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що стосується судового процесу з їхній другій кримінальній справі.
23 листопада Платон Лебедєв оскаржив у Конституційному суді РФ порядок умовно-дострокового звільнення. Лебедєв просив визнати такими, що не відповідають Конституції РФ, норми закону, згідно з якими засудженому відмовляють в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання в разі його відмови від каяття у скоєному діянні і від добровільного відшкодування збитків, встановленого обвинувальним вироком.
29 листопада захист екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського оскаржив голові Мосміськсуду Ользі Єгоровій в наглядовому порядку вирок Хамовницького суду Москви, за яким колишній бізнесмен отримав 14 років колонії за розкрадання нафти та відмивання виручки.
13 грудня стало відомо, що захист колишнього керівника МФО Менатеп Платона Лебедєва оскаржив в наглядовому порядку вирок Хамовницького суду Москви, за яким Лебедєв і його бізнес-партнер екс-глава ЮКОСу Михайло Ходорковський отримали по 14 років колонії за розкрадання нафти та відмивання виручки.
30 січня 2012 року керівник прес-служби Мосміськсуду Анна Усачова повідомила, що голова Мосміськсуду Ольга Єгорова відхилила подані Ходорковським і Лебедєвим наглядові скарги на вирок у другій кримінальній справі.
24 лютого стало відомо, що адвокати екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського і колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва подали до Верховного суду РФ спільну наглядову скаргу на вирок у їхній другій справі.
2 березня стало відомо, що Конституційний суд РФ визнав конституційною частину 1 статті 175 Кримінально-виконавчого кодексу (ДВК) РФ, зі скаргою на яку в листопаді 2011 року звернувся екс-керівник МФО "Менатеп" Платон Лебедєв.
5 березня президент Росії Дмитро Медведєв доручив Генпрокуратурі перевірити законність і обґрунтованість обвинувальних вироків стосовно 32 осіб, у тому числі щодо екс-глави "ЮКОСу" Михайла Ходорковського і колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва.
6 березня Верховний суд РФ витребував матеріали другої кримінальної справи Ходорковського і Лебедєва.
7 червня стало відомо, що засуджений екс-глава ЮКОСу Михайло Ходорковський звернувся до голови ВС РФ В'ячеслава Лебедєва з проханням скасувати вирок у другій "справі ЮКОСу".
14 червня адвокати екс-глави МФО "Менатеп" Платона Лебедєва передали голові Верховного суду (ВС) РФ В'ячеславу Лебедєву аналогічну наглядову скаргу.
24 липня стало відомо, що Верховний суд РФ направив до президії Мосміськсуду наглядову скаргу у другій справі щодо екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського і колишнього керівника МФО "Менатеп" Платона Лебедєва. Голова ВС РФ В'ячеслав Лебедєв скасував ухвалу судді, який відмовив у задоволенні наглядової скарги і відновив провадження, направивши справу до президії Мосміськсуду.
8 серпня Вельський суд Архангельської області скоротив термін ув'язнення колишньому главі МФО "Менатеп" Платону Лебедєву на три роки і чотири місяці. У своєму рішенні суддя зазначив, що у зв'язку зі змінами в законодавстві вироки Міщанського і Хамовницького судів Москви підлягають приведенню у відповідність із зміненими нормами права. Він перекваліфікував звинувачення на нову редакцію кримінальних статей, згідно з яким верхня межа покарання була зменшена, а нижня - скасована. У результаті суддя призначив до відбування дев'ять років і вісім місяців замість 13 років.
Рішення Бєльського суду було оскаржене прокуратурою і захистом засудженого. Наглядове відомство вважало нове покарання Лебедєва "надмірно м'яким". У відомстві вважають, що термін Лебедєву повинен бути знижений лише до 11 років і трьох місяців. У свою чергу адвокати Лебедєва заявили про намір домагатися зниження покарання до фактично відбутого.
21 вересня Архангельський обласний суд скасував рішення про зниження терміну покарання Платону Лебедєву з 13 років до дев'яти років і восьми місяців, визнавши, що Вельський суд недостатньо мотивував таке пом'якшення. Справу направлено на новий розгляд у Вельський районний суд.
1 листопада Вельський районний суд Архангельської області знову знизив на три роки термін покарання Платону Лебедєву, призначивши йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Таким чином, суд задовольнив клопотання захисту засудженого, подане до суду у зв'язку із змінами в КК РФ, які пом'якшили відповідальність за економічні злочини.
14 грудня Архангельський обласний суд знову скасував рішення про пом'якшення покарання екс-голові МФО "Менатеп" Платону Лебедєву і відправив відповідне клопотання захисту на третій за рахунком розгляд у Вельський районний суд.
20 грудня президія Мосміськсуду розпочала розгляд наглядових скарг на вирок колишньому керівнику ЮКОСу Михайлу Ходорковському та екс-голові МФО "Менатеп" Платону Лебедєву.
За словами президента, найближчим часом це клопотання буде задоволено.