НБУ має намір зобов'язати банки в обов'язковому порядку ідентифікувати клієнтів, що відкривають рахунки.
Про це йдеться в розробленому НБУ проекті змін до інструкції про порядок відкриття рахунків.
"Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, встановленому законодавством", - йдеться в проекті.
Банки, зокрема, будуть зобов'язані ідентифікувати клієнта-фізичну особу, яка відкриває рахунок, його довірених осіб, а також осіб, уповноважених діяти від імені клієнта-юридичної особи.
Проект містить детальний опис процедури ідентифікації клієнта, що відкриває рахунок.
Нинішня редакція інструкції про порядок відкриття рахунків не містить прямої заборони банкам відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки.
Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах затверджена постановою НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року.